O decizie recentă a puterii judecătorești a permis Ministerului Public să recupereze o bară de aur de 12,45 kilograme care urma să fie trimisă în India. Potrivit Sunat, metalul prețios nu avea suport legal și ar fi fost legat de activități ilicite
Cuprins
Aurul a fost confiscat în timp ce se încerca exportarea sa fără temei legal de la aeroport.
Un lingou de aur în valoare de peste 623.000 de dolari a fost recuperat în favoarea statului în urma unei hotărâri cheie obținute de Parchet. Prețiosul mineral, de 12,45 kilograme, urma să fie exportat în India de o companie care nu a reușit să dovedească proveniența legală a acestuia, ceea ce a declanșat mecanismul de confiscare. Cazul este direct legat de infracțiunea de minerit ilegal, una dintre principalele economii ilicite care afectează țara.
Intervenția a fost condusă de Procuratura Provincială Temporară pentru Extincția Dreptului de Proprietate din Lima, care a obținut declararea fondului acțiunii intentate de Parchetul General. Hotărârea, pronunțată de procurorul adjunct Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, permite nu numai confiscarea aurului, ci și reafirmarea utilizării instrumentelor legale pentru combaterea activităților criminale și recuperarea bunurilor în beneficiul statului peruan.
Cum a fost descoperită încercarea de export ilegal de aur?
Ancheta a stabilit că, la 7 mai 2021, o companie a încercat să exporte aur în India, dar nu deținea documente valabile care să ateste proveniența mineralului. Deși au declarat că metalul provenea dintr-o concesiune minieră metalică, analiza efectuată de Divizia de Acțiuni Imediate și Masive a Sunat a revelat că această afirmație era falsă.
Oro doré este un mineral care nu este 100% pur și este foarte căutat în mineritul ilegal.
Conform raportului tehnic, concesiunea menționată nu dispunea de instalații sau tehnologie pentru a produce lingouri de aur doré, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la o posibilă origine ilegală. Intervenția Sunat a fost decisivă pentru a împiedica ieșirea mineralului din țară și continuarea ascunderii infracțiunii de spălare de bani sub operațiuni aparent legale.
Care au fost argumentele care au stat la baza cererii Ministerului Public?
Pe baza informațiilor furnizate de Sunat, Ministerul Public a introdus o cerere de extincție a dreptului de proprietate, un mecanism legal care permite statului să recupereze bunuri de origine ilicită fără a fi necesară o condamnare penală prealabilă. În acest caz, aurul a fost considerat un activ direct legat de minerit ilegal, o infracțiune prevăzută în legislația peruană.
Instanța a considerat că societatea nu a putut dovedi în mod credibil și documentat deținerea și proprietatea aurului. În plus, s-a constatat că activitatea sa reală nu era compatibilă cu fabricarea sau comercializarea acestui tip de produse. Astfel, cererea a fost declarată fondată și s-a dispus ca lingoul de aur să treacă sub controlul statului.
Lupta împotriva mineritului ilegal
Această importantă hotărâre judecătorească consolidează strategia Ministerului Public de combatere a mineritul ilegal, o activitate care generează daune mediului, finanțează organizații criminale și promovează evaziunea fiscală. Prin această decizie, se demonstrează că extincția dreptului de proprietate este un instrument eficient pentru slăbirea structurilor economice ale grupurilor criminale care se îmbogățesc cu resurse extrase în mod clandestin.
Ce este extincția dreptului de proprietate și cum se aplică în Peru?
Extincția dreptului de proprietate este o figură juridică care permite statului să confisceze bunuri provenite din activități ilicite, fără a fi necesară o condamnare penală prealabilă. Această măsură se aplică proprietăților, vehiculelor, banilor, mineralelor și oricăror alte active care au fost dobândite în mod ilegal sau utilizate pentru comiterea de infracțiuni.
În Peru, acest instrument este esențial pentru dezorganizarea veniturilor organizațiilor criminale, deoarece permite o acțiune mai rapidă și mai eficientă împotriva criminalității. În cazuri precum mineritul ilegal, unde trasabilitatea aurului este limitată și operațiunile sunt adesea ascunse sub fațade legale, extincția dreptului de proprietate devine o resursă esențială pentru recuperarea bunurilor în favoarea statului.
